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Gratuit
De antiwitwaswet van 2017 legde de banken en levensverzekeraars vele verplichtingen en verantwoordelijkheden op. De toezichthouders NBB en FSMA volgend dit alles strikt op.
De zelfstandige bankagenten werken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van hun bank. Als zelfstandige ondernemer worden zij geconfronteerd met de richtlijnen van hun principaal. Om deze richtlijnen te begrijpen en toe te passen is opleiding en oefening nodig.
De voorbije jaren werd vooral het theoretisch kader van de wet toegelicht. Dart is ondertussen gekend. De bankagenten zijn ook doordrongen van de maatschappelijke taak die zij hebben om een antwitwasbeleid mee toe te passen. Essentieel is de gepaste attitude en waakzaamheid binnen het kantoor. Via praktijkvoorbeelden en concrete oefeningen worden in deze opleidingen de verplichtingen toegelicht.
Sinds 2018 was er reeds de EDFIN-opleiding ‘Witwasoperaties voorkomen in het bankkantoor’. De vernieuwde opleiding wil via twintig praktische voorbeelden alle aspecten van het antiwitwasbeleid doornemen en de verplichtingen helder en toepasbaar maken. Zowel de aspecten van bank- en belegginsgdiensten, kredieten als levensverzekeringen worden behandeld.
Vanuit praktijkvoorbeelden worden het wettelijk kader en de organisatorische verplichtingen toegelicht. Het betreft zowel de bank- en beleggingsdiensten, de kredieten als de levensverzekeringen. De lesgever staat dagelijks financiële tussenpersonen bij inzake compliance en deelt de goede praktijken en aanbevelingen met de deelnemers.
De verantwoordelijken en medewerkers van zelfstandige bankagenten.
De maatschappelijke impact van witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme
Hoe gaan criminelen te werk?
Wees waakzaam voor pogingen tot witwassen
Een paar belangrijke begrippen zoals hoge risicolanden, PEP’s …
Het weigeren van een klant
Het beëindigen van een zakelijke relatie met een klant
Repatriëring van fondsen uit het buitenland naar België
De interne organisatie van banken en verzekeringsondernemingen
Moet ik als agent de richtlijnen volgen van de principaal?
De rol van de AMLCO als contactpersoon
Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden?
Wat verwacht de toezichthouder FSMA?
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire. Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers. Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa. Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.
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