Lid van BZB-Fedafin:
€ 121,00
Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.
La législation anti-blanchiment de 2017 a fortement renforcé les obligations et les responsabilités des banques et des prêteurs. Les intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation ne sont pas directement soumis à cette législation. Cependant, les banques et les prêteurs comptent sur leurs intermédiaires pour être vigilants quant aux transactions suspectes.
Depuis 2018, de nombreuses actions de formation ont été menées pour expliquer les bases et la théorie de la législation. Par exemple, il y a eu la formation EDFIN : "Prévenir le blanchiment d'argent par le biais de prêts et de biens immobiliers : Ce qu'un intermédiaire de crédit doit savoir".
La théorie est maintenant connue. L'application dans la pratique reste un point de travail. La politique de lutte contre le blanchiment d'argent est une attitude qui doit être maîtrisée par la formation, mais surtout par la pratique. Les intermédiaires de crédit peuvent être confrontés à des criminels qui veulent faire entrer leur argent illégal dans le système financier par le biais de prêts et de biens immobiliers.
Cette formation vise à utiliser une série d'exercices pratiques pour alerter les intermédiaires et les aider à poser les bonnes questions lorsqu'ils traitent des transactions suspectes. La coopération en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a des conséquences importantes pour l'intermédiaire en termes de droit pénal et d'administration.
Des exercices pratiques sont utilisés pour enseigner à l'intermédiaire de crédit l'attitude à adopter pour être attentif au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme et pour poser les bonnes questions. Des exemples sont utilisés pour clarifier un certain nombre de concepts juridiques tels que les pays à haut risque, les personnes politiquement exposées et les transactions atypiques.
Dirigeants et employés des intermédiaires de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation.
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings-, bank- en verzekeringsrecht. In de dagelijkse praktijk verleent hij diensten inzake compliance (IDD, AML ...) aan financiële tussenpersonen. Hij begeleidt overnames van bank- en verzekeringsportefeuilles of samenwerkingen tussen bank- en verzekeringskantoren.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van de raad van bestuur van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.
Chaussée de Namur 17
5030 Gembloux
(Namen)
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.