Fiscale fraude bij klanten: risico’s voor de financiële tussenpersoon
Sinds februari 2024 is ook “gewone” fiscale fraude een misdrijf in het Belgisch Strafwetboek. Kom meer te weten bij het volgen van deze opleiding.
-
En présentiel
-
Luc Willems, Bart Deprins
-
Catégorie : Assurances
-
Edfin
-
Assurance Spécifique au secteur : 3 heuresAutres formations similaires
€ 242,00
TVAC
30% de réduction possible grâce au Portefeuille PME
Membre de BZB-Fedafin:
€ 151,25
Pas encore membre de BZB-Fedafin ? Adhérez maintenant et bénéficiez du tarif réduit.
Doelgroep
- Financiële tussenpersonen (agenten en makelaars), AMLCO’s
Inhoud
Het begrip “fiscale fraude”
- verschil met fiscaal misbruik & fiscale optimalisatie
- gewone versus ernstige fiscale fraude
- illustratie met praktijkvoorbeelden
- Omwenteling voor financiële tussenpersonen
- wijziging art 505 strafwet sinds 05/02/2024
- gewone fiscale fraude door klant is een witwasrisico voor de tussenpersoon
Witwasrisico voor de tussenpersoon
- sancties van de FSMA
- strafrechtelijke sancties
Hoe kan de tussenpersoon zich beschermen tegen sancties ?
- i.g.v. fiscale fraude door klant
- i.g.v. andere misdrijven door klant
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- wat is er veranderd sinds 05/02/2024 ?
- waarom is fiscale fraude door een klant belangrijk voor uw kantoor ?
- kan u in de problemen komen als een klant fiscale fraude pleegt ?
- hoe kan u zich beschermen tegen strafrechtelijke sancties ?
- hoe kan u zich beschermen tegen sancties van de FSMA ?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 06/10:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Projectbedrag 08/12:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200/ Niet-subsidieerbare kosten: €0
Belangrijke informatie
- Onthaal vanaf 13u00
- Gratis parking
-
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst. -
Bart Deprins
Bart Deprins est conseiller en conformité dans le secteur financier. En tant que comptable fiscal et ancien agent bancaire et d'assurances, il possède une connaissance approfondie de la conformité (AML, IDD,...) et de son application pratique sur le terrain. Par le biais de Complius, une collaboration avec M. Luc Willems, il assiste les courtiers en assurances dans la mise en conformité et le maintien de la conformité de leur bureau.
De Vesten
Kanaalweg 6/1
2430 Laakdal
(Anvers)
Questions Fréquemment Posées
Vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans notre foire aux questions ? Alors, contactez-nous..
Si la formation donne droit à des heures de recyclage, celles-ci sont toujours mentionnées dans le calendrier de formation et indiquées dans la partie supérieure droite de la page de détail d'une formation. Il n'y a pas d'heures mentionnées ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des heures de recyclage.
La plate-forme sait automatiquement si votre bureau se trouve dans le CP 341. Demandez à votre responsable de formation si votre fonction est désignée comme collaborateur sur la page « Mon bureau ». Si les deux conditions sont remplies, vous devriez pouvoir vous inscrire au tarif préférentiel aux formations qui entrent en ligne de compte pour les collaborateurs CP 341. Vous voyez toujours le coût standard s’afficher ? Alors veuillez nous contacter via info@edfin.be .
Assurez-vous d'abord que votre bureau est bien enregistré et indiquez que vous êtes membre de BZB-Fedafin. Votre bureau était déjà enregistré ? Vérifiez si votre affiliation à BZB-Fedafin est correctement renseignée dans les paramètres du bureau. Attention, cette page est uniquement visible pour les responsables de formation. Vous voyez toujours le prix sans réduction ? Alors veuillez nous contacter.