Doelstelling

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding u ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn, en u ook een vragende geest en een kritische beoordeling te leren ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

Inhoud

MODULE 4: Herkennen witwastypologieën – Modus operandi

• Smurfing
• Refining
• Funneling accounts
• Misbruik juridische- en cijferberoepen
• Misbruik non-profit organisaties
• Ondergronds bankieren – Hawala
• Trade Based Money Laundering
• Misbruik van rechtspersonen
• Correspondent banking
• Laundromat
• Back-to-back leningen
• Misbruik van complexe vennootschapsstructuren
• Professional Money Laundering Facilitators
• …

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• Alle meldingsplichtigen (banken, verzekeringmaatschappijen, beursvennootschappen, advocaten, notarissen, professionele topvoetbalclubs, makelaars in voetboelspelers, cijferberoepen, vastgoedmakelaars, diamantairs, gerechtsdeurwaarders,  casino’s, …)
• verder ook iedere medewerker van voormelde meldingsplichtigen die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft

Praktische informatie

• Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba

Dit webinar on demand bevat:

• Module 4: video-opname van de uiteenzetting rond 'Herkennen van witwastypologieën (typologieën - modus operandi)' door Geert Delrue.
• een oefentest: De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 
• een afsluitende test: De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

De bedoeling is dat je de video opname goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen.