Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement
Deze opleiding presenteert een richtsnoer aan voor het nauwkeurig onderzoeken van de financiële- en vermogenstoestand van een bedrijf.
- Webinaire à la demande
- Delrue Geert
- Catégorie : Autres
- Edfin
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Doelstelling
Strafrechtelijke onderzoeken naar misdrijven i.v.m. de staat van faillissement vereisen een bijzondere expertise en vragen steeds hogere kwaliteitsnormen, zowel naar inhoud als naar vorm. In de praktijk dient een zo nauwkeurig en compleet mogelijk onderzoek te worden gevoerd naar de evolutie van de volledige financiële- en vermogenstoestand van de gefailleerde vanaf de oprichting tot aan het faillissement. Hierbij wordt een schema doorlopen, met vermelding van diverse bronnen en inlichtingen die kunnen worden aangewend tijdens de uitvoering van een onderzoek.
Doelgroep
Deze opleiding is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoek van frauduleuze faillissementen en meer ook specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en het geven van bijhorende opdrachten.
INHOUD WEBINAR
MODULE 1 : INLEIDING TOT HET ONDERZOEK
- relatie met witwassen
- levensloop van een onderneming
- de staat van faillissement
- burgerlijke en strafrechtelijke procedure
- oorzaken
- bronnen
- verschillende actoren
MODULE 2 : LEVENSLOOP VAN EEN ONDERNEMING
- wat is een onderneming
- types ondernemingen
- verschillende vormen van ondernemingen
- continuïteit van ondernemingen
- oorzaken
- kamers voor ondernemingen in moeilijkheden
MODULE 3 : POLITIE-ONDERZOEK
- onderzoeksplan
- verschillende stappen
MODULE 4 : BEPALEN DATUM STAKING VAN BETALEN
- begrip
- ophouden te betalen
- geschokt krediet
- werkwijze (wat, bij wie, hoe, …)
MODULE 5 : INVENTARISERING VAN DE INBREUKEN
- behandeling van de verschillende misdrijven, met praktische voorbeelden
- misdrijven gepleegd door de gefailleerde
- misdrijven gepleegd door derden
- misdrijven gepleegd door de curator
MODULE 6 : SAMENVATTING
Delrue Geert
Geert Delrue est diplômé en criminologie et commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale. Depuis plus de 37 ans, il est impliqué dans les enquêtes sur les délits économiques et financiers (fraude fiscale, abus de confiance, insolvabilité frauduleuse, cession de successions, contrefaçon d'écrits et d'usage, délits liés à l'état de faillite, ...).
Ces dernières années, il s'est principalement spécialisé dans les enquêtes fiscales et les enquêtes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est internationalement reconnu comme une autorité dans la lutte contre l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dernières années, il a régulièrement donné des présentations lors de conférences en Belgique et à l'étranger sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est aussi l’auteur d’un livre sur les délits en rapport avec l’état de faillite.
Il enseigne également dans des universités belges et étrangères. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages liés aux crimes économiques et financiers, tels que : le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - 2014 - troisième édition, délits en rapport avec l’état de la faillite - 2020, l'insolvabilité frauduleuse, la fraude fiscale, la fraude et l'abus de confiance, etc. Les ouvrages précités ont également été publiés en néerlandais.
Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants
Questions Fréquemment Posées
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