Webinar on demand: Hoe maak ik mijn kantoor compliant aan de antiwitwasregels? MODULE 3 - De individuele risicobeoordeling

Webinar on demand: Hoe maak ik mijn kantoor compliant aan de antiwitwasregels? MODULE 3 - De individuele risicobeoordeling

Module 3 - De individuele risicobeoordeling
€ 60,50 TVAC
Exclusivement pour les membres de BZB-Fedafin

Pas encore membre de BZB-Fedafin ? Adhérez maintenant et accédez à des formations exclusives.

Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

INHOUD

De verzekeringsmakelaars ‘Leven’ hebben sinds de nieuwe antiwitwaswet van 2017 belangrijke verantwoordelijkheden inzake organisatie en compliant werken. De FSMA kijkt toe dat elke makelaar de gepaste procedures heeft en deze dagelijks toepast. De wet gaat uit van een risicogebaseerde benadering. Het is aan de verzekeringsmakelaars om zélf te bepalen welke de cliënten zijn met een ‘hoog risico’-profiel. De tijd, energie en verhoogde waakzaamheid gaat naar deze cliënten. Na vijf jaar toepassing van de wet biedt BZB-Fedafin samen met advocaat Luc Willems drie opleidingen via webinar on demand die rekening houden met de laatste stand van de wetgeving, interpretaties en toepassing in de dagelijkse praktijk:

  • Module 1: de algemene risicobeoordeling van het kantoor
  • Module 2: de interne procedure en het jaarlijks activiteitenverslag
  • Module 3: de interne risicobeoordeling per cliënt

De modellen worden telkens ter beschikking gesteld.

Na het volgen van deze drie modules heb je als makelaar alle instrumenten in handen om een kantoor te organiseren dat compliant is aan de antiwitwasregels.

MODULE 3: DE INDIVIDUELE RISICOBEOORDELING

De nieuwe antiwitwaswet van 2017 gaat uit van een risicogebaseerde benadering. Het legt meer verantwoordelijkheid bij de verzekeringsmakelaars om zélf te bepalen welke de cliënten zijn met een ‘hoog risico’-profiel. De tijd, energie en verhoogde waakzaamheid gaat naar deze cliënten.

De individuele risicobeoordeling per cliënt is het sluitstuk van een goede interne organisatie inzake antiwitwas. Elke cliënt moet correct beoordeeld worden. Dit is het uiteindelijke doel van  de wetgeving en de procedures. Het is pas door de juiste beoordeling van de cliënt dat het beleid in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werkzaam en effectief is. De makelaars zijn de eerste voelhorens voor dreigende witwasoperaties. Bij een correcte beoordeling is het kantoor alert. De FSMA kan steeds controleren en vragen stellen over deze aanpak.

Deze opleiding gaat op zoek naar deze heilige graal van het antiwitwasbeleid. De inviduele risicobeoordeling is een intellectuele oefening die de makelaar zelf moet maken en verantwoorden. Allerhande software-leveranciers leveren hulpmiddelen aan. Dit zijn slechts hulpmiddelen. Deze software neemt nooit de eigen verantwoordelijkheid over.

Deze BZB-Fedafin-opleiding wil de makelaars die reeds een algemene risicobeoordeling uitgevoerd hebben en een interne procedure bezitten, ondersteunen om tot de kern te komen van hun beleid: de individuele risicobeoordeling.  Goede praktijken en tips worden gedeeld.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Dit webinar on demand bevat:

  • video opname van de uiteenzetting door Luc Willems
  • een oefentest
  • een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).

De bedoeling is dat je de video opnames goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. 

AFSLUITENDE TEST
De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. 
 

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

Questions Fréquemment Posées

Vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans notre foire aux questions ? Alors, contactez-nous..

Si la formation donne droit à des heures de recyclage, celles-ci sont toujours mentionnées dans le calendrier de formation et indiquées dans la partie supérieure droite de la page de détail d'une formation. Il n'y a pas d'heures mentionnées ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des heures de recyclage.

La plate-forme sait automatiquement si votre bureau se trouve dans le CP 341. Demandez à votre responsable de formation si votre fonction est désignée comme collaborateur sur la page « Mon bureau ». Si les deux conditions sont remplies, vous devriez pouvoir vous inscrire au tarif préférentiel aux formations qui entrent en ligne de compte pour les collaborateurs CP 341. Vous voyez toujours le coût standard s’afficher ? Alors veuillez nous contacter via info@edfin.be .

Assurez-vous d'abord que votre bureau est bien enregistré et indiquez que vous êtes membre de BZB-Fedafin. Votre bureau était déjà enregistré ? Vérifiez si votre affiliation à BZB-Fedafin est correctement renseignée dans les paramètres du bureau. Attention, cette page est uniquement visible pour les responsables de formation. Vous voyez toujours le prix sans réduction ? Alors veuillez nous contacter.

Afficher toutes les questions

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be