Witwassen is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor de financieel-economische onderbouw van onze maatschappij. Criminelen hebben maar één doel: gemakkelijk geldgewin. Het is door een gezamenlijke inspanning van de overheden, de kredietinstellingen en de financiële tussenpersonen dat de poorten tot het financieel systeem gesloten blijven voor misdaadgeld.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is het kader voor de strijd tegen witwaspraktijken. Het is een preventieve wet om de criminele praktijken inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Het somt maatregelen op die financiële beroepen, maar ook bijvoorbeeld vastgoedmakelaars en notarissen, moeten naleven om witwaspraktijken te voorkomen. Bij overtreding van deze maatregelen kunnen deze personen medeplichtig worden aan de witwasmisdrijven.

Doelstelling

Deze e-learning heeft tot doel de zelfstandige bankagenten en medewerkers de preventieve maatregelen aan te leren zowel in theorie als praktijk.

Lesinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod in deze e-learning:

• Inleiding
• De sleutelbegrippen uit de wet
• De houding van de bankier: waakzaamheid
• De acceptatie van de klant
• Atypische verrichtingen
• De melding van atypische verrichtingen

Opleidingspunten

Voor het behalen van de opleidingspunten, moet je minimum 2 uur aan deze e-learning spenderen.