Doelgroep

• Verzekeringsmakelaars en hun medewerkers.
• Gratis voor medewerkers PC 307

Doelstelling

Op één dag verwerft u alle kennis en vaardigheden om AML compliant te werken. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord, u gaat naar huis met een solide begrip van alle aspecten van AML compliance.

Inhoud

Inleiding

• belangrijke begrippen
• de AML wet-en regelgeving
• sancties bij non-compliance

AML verplichtingen van de makelaar

• op niveau van het kantoor

  - algemene risico beoordeling opmaken

  - interne AML procedures uitschrijven

  - taken van de AMLCO

• op niveau van klanten en transacties

  - know your customer

  - individuele risico beoordeling

  - acceptatie van klanten of transacties

  - doorlopende waakzaamheid

  - interne en externe meldingen

O.a. volgende vragen worden beantwoord

• waarop let de FSMA bij controles ? welke sancties kan de FSMA u opleggen ?
• wat is de algemene risico beoordeling en hoe maakt u deze op ?
• hoe stelt u de interne AML procedures op ?
• hoe maakt u een AML jaarverslag op ?
• wat is de individuele risico beoordeling en hoe voert u deze correct uit ?
• wat zijn AML-knipperlichten en hoe moet u ermee omgaan ?
• hoe kan u dit alles integreren in uw beheerpakket (Brio, Brokercloud….) ?
• wanneer en hoe moet u een melding aan de CFI doen ?

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Thema: Beroepsspecifieke competentie

• Projectbedrag 22/04:
  • Leden BZB-Fedafin: €245 / Niet-subsidieerbare kosten: €5
  • Niet-leden BZB-Fedafin: €395 / Niet-subsidieerbare kosten: €5
• Projectbedrag 04/12:
  • Leden BZB-Fedafin: €227 / Niet-subsidieerbare kosten: €23
  • Niet-leden BZB-Fedafin: €377 / Niet-subsidieerbare kosten: €23

Belangrijke informatie

• Edfin-opleiding in samenwerking met Cepom
• Onthaal vanaf 9u00
• Er wordt een lunch voorzien
• Gratis parking
• Ingeschreven via PC 307?  Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.