AML survey 2024
Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar: de periodieke vragenlijst betreffende de strijd tegen het witwassen van geld
- Webinar (Zoom)
- Luc Willems
- Catégorie : Assurances
- Edfin
- FSMA Banque : 2 pointsAutres formations similairesB600 014
- FSMA Assurance : 2 pointsAutres formations similairesA700 011
€ 90,75
TVAC
Pas encore membre de BZB-Fedafin ? Adhérez maintenant et accédez à des formations exclusives.
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.
Een selectie van verzekeringstussenpersonen en enkele bankmakelaars wordt door de FSMA opnieuw gevraagd om de periodieke vragenlijst ‘De AML-Survey 2024’ inzake anti-witwas in te vullen. Deze vragenlijst wordt ter beschikking gesteld in de FIMIS-omgeving van de FSMA. Deze vragenlijst wordt online ingevuld. De FSMA houdt o.a. op basis van de gegeven antwoorden inspecties bij de makelaars.
DOELSTELLING
Tijdens de opleiding wordt nagegaan op basis van de vragenlijst AML-Survey 2024 of de deelnemers voldoen aan de administratieve en organisatorische verplichtingen van de Wet van 2017.
Na een korte stoomcursus over de principes van de wet worden op basis van de modeldocumenten van BZB-Fedafin de interne procedures besproken en wordt de periodieke vragenlijst overlopen. Is er een document waarin het antiwitwasbeleid van het kantoor wordt vastgelegd? Werd de risicobeoordeling uitgevoerd op de klantenportefeuille? Werd het activiteitenverslag opgemaakt?
DOELGROEP
• De opleiding richt zich tot de makelaars en de AMLCO die de AML-Survey 2024 ontvangen hebben. Deze dient beantwoord te zijn voor 28 mei 2024.
• Exclusief voor BZB-Fedafin-leden
LESINHOUD
• Korte update: de principes van de antiwitwaswet van 2017
• De algemene risicobeoordeling van het kantoor.
• De klanten met laag, standaard of hoog risico
• Het klanten-acceptatiebeleid
• De interne organisatie van het kantoor (modeldocument BZB-Fedafin)
• Het activiteitenverslag (modeldocument BZB-Fedafin)
• Samen overlopen en bespreken van de periodieke vragenlijst (FSMA)
• De FSMA-inspectie
Belangrijke informatie
- Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
- De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden
- Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
- Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
- Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.
Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants
Questions Fréquemment Posées
Vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans notre foire aux questions ? Alors, contactez-nous..
Si la formation donne droit à des points FSMA, ceux-ci sont toujours mentionnés dans le calendrier de formation et indiqués dans la partie supérieure droite de la page de détail d’une formation. Il n'y a pas de points mentionnés ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des points.
Demandez à votre responsable de formation si la CP341 indiquée a été sélectionnée auprès de la commission paritaire dans les paramètres du bureau sous son profil et si votre fonction est désignée comme collaborateur sur la page « Mon bureau ». Si les deux conditions sont remplies, vous devriez pouvoir vous inscrire au tarif préférentiel aux formations qui entrent en ligne de compte pour les collaborateurs CP 341. Vous voyez toujours le coût standard s’afficher ? Alors veuillez nous contacter.
Assurez-vous d'abord que votre bureau est bien enregistré et indiquez que vous êtes membre de BZB-Fedafin. Votre bureau était déjà enregistré ? Vérifiez si votre affiliation à BZB-Fedafin est correctement renseignée dans les paramètres du bureau. Attention, cette page est uniquement visible pour les responsables de formation. Vous voyez toujours le prix sans réduction ? Alors veuillez nous contacter.