Een selectie van verzekeringstussenpersonen wordt door de FSMA opnieuw gevraagd om de periodieke vragenlijst ‘De AML-Survey 2025’ inzake anti-witwas in te vullen. Deze vragenlijst wordt ter beschikking gesteld in de Cabrio-omgeving van de FSMA. Deze vragenlijst wordt online ingevuld. De FSMA houdt o.a. op basis van de gegeven antwoorden inspecties bij de makelaars.

DOELSTELLING

Tijdens de opleiding wordt nagegaan op basis van de vragenlijst AML-Survey 2025 of de deelnemers voldoen aan de administratieve en organisatorische verplichtingen van de Wet van 2017.

Op basis van de modeldocumenten van BZB-Fedafin worden de interne procedures besproken en wordt de periodieke vragenlijst overlopen.  Is er een document waarin het antiwitwasbeleid van het kantoor wordt vastgelegd? Werd de risicobeoordeling uitgevoerd op de klantenportefeuille? Werd het activiteitenverslag opgemaakt?

DOELGROEP

• De opleiding richt zich tot de makelaars en de AMLCO die de AML-Survey 2025 ontvangen hebben.
• Exclusief voor BZB-Fedafin-leden

LESINHOUD

• Korte update: de principes van de antiwitwaswet van 2017
• De algemene risicobeoordeling van het kantoor.
• De klanten met laag, standaard of hoog risico
• Het klanten-acceptatiebeleid
• De interne organisatie van het kantoor (modeldocument BZB-Fedafin)
• Het activiteitenverslag (modeldocument BZB-Fedafin)
• Samen overlopen en bespreken van de periodieke vragenlijst (FSMA)
• De FSMA-inspectie

Belangrijke informatie

• Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
• De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden
• Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
• Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
• Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar