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De antiwitwaswet van 2017 legde de banken en levensverzekeraars vele verplichtingen en verantwoordelijkheden op. De toezichthouders NBB en FSMA volgend dit alles strikt op.
De zelfstandige bankagenten werken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van hun bank. Als zelfstandige ondernemer worden zij geconfronteerd met de richtlijnen van hun principaal. Om deze richtlijnen te begrijpen en toe te passen is opleiding en oefening nodig.
De voorbije jaren werd vooral het theoretisch kader van de wet toegelicht. Dart is ondertussen gekend. De bankagenten zijn ook doordrongen van de maatschappelijke taak die zij hebben om een antwitwasbeleid mee toe te passen. Essentieel is de gepaste attitude en waakzaamheid binnen het kantoor. Via praktijkvoorbeelden en concrete oefeningen worden in deze opleidingen de verplichtingen toegelicht.
Sinds 2018 was er reeds de EDFIN-opleiding ‘Witwasoperaties voorkomen in het bankkantoor’. De vernieuwde opleiding wil via twintig praktische voorbeelden alle aspecten van het antiwitwasbeleid doornemen en de verplichtingen helder en toepasbaar maken. Zowel de aspecten van bank- en belegginsgdiensten, kredieten als levensverzekeringen worden behandeld.
Vanuit praktijkvoorbeelden worden het wettelijk kader en de organisatorische verplichtingen toegelicht. Het betreft zowel de bank- en beleggingsdiensten, de kredieten als de levensverzekeringen. De lesgever staat dagelijks financiële tussenpersonen bij inzake compliance en deelt de goede praktijken en aanbevelingen met de deelnemers.
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire. Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers. Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa. Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.
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