Praktische workshop AML Compliance
Een praktijkgerichte workshop over AML compliance.
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En présentiel
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Bart Deprins
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Catégorie : Assurances
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CEPOM i.s.m. Edfinplus d'informations sur les prestataires de formations externes
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Assurance Spécifique au secteur : 3 heuresAutres formations similaires
€ 242,00
TVAC
30% de réduction possible grâce au Portefeuille PME
Membre de BZB-Fedafin:
€ 151,25
Pas encore membre de BZB-Fedafin ? Adhérez maintenant et bénéficiez du tarif réduit.
Employé CP307:
Gratuit
Doelgroep
- Verzekeringsmakelaars en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 307
Inhoud
Het belang van AML compliance
- sancties van de FSMA vermijden
- strafrechtelijke sancties vermijden
Overzicht van de AML verplichtingen
- op niveau van het kantoor
- algemene risico beoordeling opmaken
- interne AML procedures uitschrijven
- jaarlijks activiteitenverslag opmaken
Op niveau van klanten en transacties
- know your customer
- individuele risico beoordeling
- extra maatregelen bij “hoog risico”
- melding aan CFI
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- waarop let de FSMA bij controle van uw AML compliance ?
- waarom loopt u als financiële tussenpersoon meer risico sinds 05/02/2024 ?
- hoe voert u de risico beoordeling van klanten en transacties corrrect uit ?
- welke extra maatregelen moet u nemen bij hoog risico ?
- hoe kan u AML compliance integreren in uw beheerpakket (Brio, Brokercloud….) ?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 11/06:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Projectbedrag 11/09:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Cepom
- Onthaal vanaf 8u30
- Er wordt een lunch voorzien
- Gratis parking
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.
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Bart Deprins
Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9050 Zwijnaarde
(Flandre-Orientale)
Questions Fréquemment Posées
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Si la formation donne droit à des heures de recyclage, celles-ci sont toujours mentionnées dans le calendrier de formation et indiquées dans la partie supérieure droite de la page de détail d'une formation. Il n'y a pas d'heures mentionnées ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des heures de recyclage.
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