Fiscale fraude bij klanten: risico’s voor de financiële tussenpersoon
Sinds februari 2024 is ook “gewone” fiscale fraude een misdrijf in het Belgisch Strafwetboek. Kom meer te weten bij het volgen van deze opleiding.
-
Klassikaal
-
Luc Willems, Bart Deprins
-
Categorie : Verzekeringen
-
Edfin
-
Verzekering Sectorspecifiek : 3 urenAndere vergelijkbare opleidingen
€ 242,00
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Lid van BZB-Fedafin:
€ 151,25
Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.
Doelgroep
- Financiële tussenpersonen (agenten en makelaars), AMLCO’s
Inhoud
Het begrip “fiscale fraude”
- verschil met fiscaal misbruik & fiscale optimalisatie
- gewone versus ernstige fiscale fraude
- illustratie met praktijkvoorbeelden
- Omwenteling voor financiële tussenpersonen
- wijziging art 505 strafwet sinds 05/02/2024
- gewone fiscale fraude door klant is een witwasrisico voor de tussenpersoon
Witwasrisico voor de tussenpersoon
- sancties van de FSMA
- strafrechtelijke sancties
Hoe kan de tussenpersoon zich beschermen tegen sancties ?
- i.g.v. fiscale fraude door klant
- i.g.v. andere misdrijven door klant
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- wat is er veranderd sinds 05/02/2024 ?
- waarom is fiscale fraude door een klant belangrijk voor uw kantoor ?
- kan u in de problemen komen als een klant fiscale fraude pleegt ?
- hoe kan u zich beschermen tegen strafrechtelijke sancties ?
- hoe kan u zich beschermen tegen sancties van de FSMA ?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 06/10:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Projectbedrag 08/12:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200/ Niet-subsidieerbare kosten: €0
Belangrijke informatie
- Onthaal vanaf 13u00
- Gratis parking
-
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst. -
Bart Deprins
Bart Deprins is compliance adviseur in de financiële sector. Als fiscaal accountant en voormalig bank-en verzekeringsagent heeft hij een diepgaande kennis van compliance (AML, IDD,…) en de praktische toepassing op de werkvloer. Via Complius, een samenwerking met Mr. Luc Willems, staat hij verzekeringsmakelaars bij in het compliant maken en houden van hun kantoor.
De Vesten
Kanaalweg 6/1
2430 Laakdal
(Antwerpen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.