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La législation anti-blanchiment a imposé des obligations administratives et organisationnelles aux courtiers d'assurance et aux courtiers en services bancaires et d'investissement. La FSMA attache une grande importance au respect de la législation anti-blanchiment et vérifie par des inspections si les bureaux de courtage sont conformes.
L'évaluation générale des risques est le point de départ d'une bonne politique de lutte contre le blanchiment d'argent au bureau. C'est le bureau de courtage lui-même qui en est responsable. L'évaluation des risques doit être mise à jour chaque année.
Au cours de cet e-learning, préparé en collaboration avec Luc Willems (avocat et médiateur certifié en matière civile et commerciale), l'approche et la mise en œuvre de l'évaluation des risques sont discutées et appliquées à un modèle. L'objectif est que le courtier puisse indépendamment réaliser, documenter et appliquer cette évaluation des risques à l'organisation interne.
Au cours de cet e-learning, l'approche et l'exécution de l'évaluation des risques sont discutées et appliquées à un modèle. L'objectif est qu'après cette formation en ligne, le courtier soit capable de réaliser, documenter et appliquer l'évaluation des risques sur l'organisation interne de manière indépendante.
Cet e-learning s'adresse principalement aux personnes responsables de la politique anti-blanchiment au sein du bureau.
Cette formation en ligne couvre les sujets suivants :
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.
Pour obtenir des points de formation, vous devez consacrer un minimum de 2,5 heures à cette formation en ligne.
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