AML compliance van A tot Z
Op één dag verwerft u alle kennis en vaardigheden om AML compliant te werken.
- Klassikaal
- Bart Deprins
- Categorie : Verzekeringen
- CEPOM i.s.m. Edfinmeer informatie over externe opleidingsverstrekkers
- Verzekering Sectorspecifiek : 5 urenAndere vergelijkbare opleidingen
€ 484,00
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Lid van BZB-Fedafin:
€ 302,50
Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.
Medewerker PC 307:
Gratis
Doelgroep
- Verzekeringsmakelaars en hun medewerkers.
- Gratis voor medewerkers PC 307
Doelstelling
Op één dag verwerft u alle kennis en vaardigheden om AML compliant te werken. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord, u gaat naar huis met een solide begrip van alle aspecten van AML compliance.
Inhoud
Inleiding
- belangrijke begrippen
- de AML wet-en regelgeving
- sancties bij non-compliance
AML verplichtingen van de makelaar
op niveau van het kantoor
- algemene risico beoordeling opmaken
- interne AML procedures uitschrijven
- taken van de AMLCO
op niveau van klanten en transacties
- know your customer
- individuele risico beoordeling
- acceptatie van klanten of transacties
- doorlopende waakzaamheid
- interne en externe meldingen
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- waarop let de FSMA bij controles ? welke sancties kan de FSMA u opleggen ?
- wat is de algemene risico beoordeling en hoe maakt u deze op ?
- hoe stelt u de interne AML procedures op ?
- hoe maakt u een AML jaarverslag op ?
- wat is de individuele risico beoordeling en hoe voert u deze correct uit ?
- wat zijn AML-knipperlichten en hoe moet u ermee omgaan ?
- hoe kan u dit alles integreren in uw beheerpakket (Brio, Brokercloud….) ?
- wanneer en hoe moet u een melding aan de CFI doen ?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 22/04:
- Leden BZB-Fedafin: €245 / Niet-subsidieerbare kosten: €5
- Niet-leden BZB-Fedafin: €395 / Niet-subsidieerbare kosten: €5
- Projectbedrag 04/12:
- Leden BZB-Fedafin: €227 / Niet-subsidieerbare kosten: €23
- Niet-leden BZB-Fedafin: €377 / Niet-subsidieerbare kosten: €23
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Cepom
- Onthaal vanaf 9u00
- Er wordt een lunch voorzien
- Gratis parking
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.
Bart Deprins
Bart Deprins is compliance adviseur in de financiële sector. Als fiscaal accountant en voormalig bank-en verzekeringsagent heeft hij een diepgaande kennis van compliance (AML, IDD,…) en de praktische toepassing op de werkvloer. Via Complius, een samenwerking met Mr. Luc Willems, staat hij verzekeringsmakelaars bij in het compliant maken en houden van hun kantoor.
Hotel Serwir
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
(Oost-Vlaanderen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.