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La loi anti-blanchiment oblige toutes les entités assujetties à la loi anti-blanchiment à déclarer les transactions (financières) atypiques à la Cellule de traitement des Informations Financières (CFI) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le processus de financement du terrorisme comporte trois phases : la collecte, le déplacement et la distribution. Ce processus consiste principalement à transférer des fonds entre terroristes sans être détectés. L'une des caractéristiques est que les mêmes techniques (typologies) sont utilisées que pour le blanchiment d'argent.
Cette formation vous apprendra à mieux comprendre le déroulement du processus de financement du terrorisme et la combinaison de différentes typologies. De plus, on apprendra à situer les différentes typologies de l'ensemble de la lutte contre le financement du terrorisme (linge de temps du crime). Après la formation, vous aurez une compréhension des typologies utilisées dans les économies non monétaires (partie financièrement incluse) et les économies monétaires (partie financièrement exclue).
La formation peut être suivie par différents groupes cibles :
Informations pratiques
Ce webinar on demand comprend :
Le but est que vous regardiez l'enregistrement vidéo à votre propre rythme avant de passer le test.
Le test préparatoire consiste en 10 questions à choix multiples. Vous pouvez passer ce test préparatoire plusieurs fois pour vous préparer au test final.
Le test final consiste en 10 questions à choix multiples. Vous ne pouvez passer le test qu'une seule fois et vous devez obtenir un score d'au moins 50 % pour le réussir. Téléchargez ici votre certificat avec des points de formation si vous l'avez réussi. Vous n'avez pas réussi ? Dans ce cas, vous n'avez malheureusement pas droit à un certificat.
Assurez-vous que vous maîtrisez suffisamment le sujet avant d'ouvrir le test final. Vous n'avez qu'une seule chance de remplir le test final.
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Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
− Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
− Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
− Financieel rechercheren - 2018;
− Rechercher en matière financière - 2018;
− Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
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