Strijd tegen de financiering van terrorisme in relatie met witwassen
De anti-witwaswet verplicht om atypische transacties te rapporteren in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
- Webinar on demand
- Delrue Geert
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- Edfin
- FSMA Bank : 2 urenAndere vergelijkbare opleidingen
- FSMA Verzekering : 2 urenAndere vergelijkbare opleidingen
€ 242,00
incl. btw
Lid van BZB-Fedafin:
€ 181,50
Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.
Medewerker PC 341:
Gratis
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
De anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen, inzonderheid ook de cijferberoepen, om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het proces van financiering van terrorisme telt drie fases: verzamelen, verplaatsen en distribueren. Bij dit proces gaat het er vooral om de fondsen te verplaatsen tussen terroristen onderling zonder te worden gedetecteerd. Eén van de kenmerken hierbij is dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde technieken (typologieën) als bij witwassen.
Inhoud webinar
- Wat is financiering van terrorisme?
- Economische en financiële sancties
- (Financiële) structuur van een terroristische organisatie
- FT-model: 3-fasen
- Oorsprong en bestemming van de fondsen
- Nationale en internationale actoren bestrijding van FT
- Meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen
- Detecteren van atypische transacties
- Witwascategorieën en witwastypologieën
Praktische informatie
Dit webinar on demand bevat:
- 7 modules: video opnames van de uiteenzetting rond 'Strijd tegen de financiering van terrorisme in relatie met witwassen' door Geert Delrue
- een oefentest
- een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).
De bedoeling is dat je de video opnames goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt.
Oefentest
De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test.
Afsluitende test
De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.
Opgelet! Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen.
Praktische informatie e-learnings: Onze e-learnings worden niet ondersteund door Internet Explorer. Gelieve de e-learning te openen in een andere browser.
Delrue Geert
Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
− Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
− Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
− Financieel rechercheren - 2018;
− Rechercher en matière financière - 2018;
− Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.
Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.